Sytuacje kryzysowe, audyty śledcze i criminal compliance
Wsparcie przedsiębiorców, członków zarządów i organizacji w sytuacjach wysokiego ryzyka
Wspieramy klientów w sytuacjach kryzysowych związanych z ryzykiem odpowiedzialności karnej, działaniami organów ścigania, ujawnieniem nieprawidłowości oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa biznesowego i reputacyjnego organizacji.
Pomagamy przedsiębiorcom, członkom zarządów oraz organizacjom uporządkować sytuację, ograniczyć ryzyka i opracować strategię działania, zarówno na etapie reakcji kryzysowej, jak i działań prewencyjnych związanych z criminal compliance.
W sprawach wysokiego ryzyka liczy się nie tylko to, co wydarzyło się dziś, ale również konsekwencje, które mogą pojawić się za kilka miesięcy lub lat.
mec. Magdalena Szyfman-Łupińska,
mec. Aleksandra Szymańska
Co zrobimy w ramach obsługi?
Wsparcie podczas działań organów ścigania i służb
Reprezentujemy klientów podczas zatrzymań, przeszukań, kontroli oraz innych czynności prowadzonych przez organy ścigania i służby, w tym ABW, CBA, CBŚP i KAS.
Wspieramy przedsiębiorców, członków zarządów oraz pracowników od pierwszych godzin kryzysu, przejmując kontakt z organami i koordynując dalsze działania procesowe oraz organizacyjne.
Działania kryzysowe dla przedsiębiorców i członków zarządów
Pomagamy organizacjom w sytuacjach związanych z:
- ryzykiem odpowiedzialności karnej,
- ujawnieniem nieprawidłowości,
- kontrolą organów,
- konfliktem wewnętrznym,
- podejrzeniem nadużyć lub korupcji,
- ryzykiem reputacyjnym,
- zagrożeniem odpowiedzialnością członków zarządu.
Opracowujemy strategię działania i pomagamy zabezpieczyć interesy organizacji na poziomie procesowym, biznesowym i reputacyjnym.
Postępowania wyjaśniające w organizacjach
Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące m.in.:
- działania na szkodę spółki,
- korupcji,
- nadużyć finansowych,
- nieprawidłowości przetargowych,
- konfliktów interesów,
- naruszeń procedur wewnętrznych,
- nieprawidłowości po stronie pracowników i kontrahentów.
Analizujemy dokumentację, materiał dowodowy oraz procesy wewnętrzne, pomagając klientowi ustalić skalę problemu i możliwe konsekwencje prawne.
Audyty śledcze (forensic investigations)
Przeprowadzamy audyty śledcze ukierunkowane na wykrycie i ocenę nieprawidłowości mogących rodzić odpowiedzialność karną, gospodarczą lub regulacyjną.
Wspieramy klientów w:
- zabezpieczeniu materiału dowodowego,
- analizie dokumentacji i przepływów finansowych,
- identyfikacji ryzyk odpowiedzialności karnej,
- opracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych działań.
Analiza ryzyk odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej
Identyfikujemy ryzyka prawnokarne związane z działalnością przedsiębiorców, członków zarządów oraz organizacji działających w branżach regulowanych.
Analizujemy modele działalności, procesy wewnętrzne i potencjalne obszary odpowiedzialności karnej oraz karnoskarbowej.
Criminal compliance i whistleblowing
Wspieramy klientów w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej w organizacji.
Pomagamy opracowywać:
- procedury compliance,
- polityki wewnętrzne,
- procedury antykorupcyjne,
- systemy whistleblowing,
- procedury reakcji kryzysowej,
- zasady postępowania podczas kontroli i działań organów.
Szkolenia dla zarządów i pracowników
Prowadzimy szkolenia dotyczące:
- odpowiedzialności karnej członków zarządów,
- odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej przedsiębiorców,
- zachowania podczas przeszukania i zatrzymania,
- reakcji na działania ABW, CBA, CBŚP i KAS,
- compliance i whistleblowingu,
- ryzyk prawnokarnych w działalności gospodarczej.
Szkolenia mają praktyczny charakter i opierają się na doświadczeniach z realnych postępowań oraz sytuacji kryzysowych.
Opinie prawnokarne i wsparcie strategiczne
Sporządzamy opinie prawne dotyczące:
- ryzyk odpowiedzialności karnej,
- planowanych działań biznesowych,
- odpowiedzialności członków zarządu,
- nieprawidłowości wewnętrznych,
- konsekwencji prawnych określonych modeli działalności.
Wspieramy klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji wymagających oceny ryzyk prawnokarnych i regulacyjnych.
Strategia oparta na różnych gałęziach prawa
W wielu sytuacjach kryzysowych samo postępowanie karne jest tylko jednym z elementów problemu.
Dobieramy środki prawne i strategię działania z wykorzystaniem różnych gałęzi prawa, w tym prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i regulacyjnego, tak, aby realnie zabezpieczyć interes klienta i ograniczyć dalsze ryzyka.
Porozmawiajmy.
Nie musisz mierzyć się z tą sytuacją samodzielnie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
+48 515 077 008 +48 692 973 260 kontakt@szyfman-szymanska.plW sytuacjach awaryjnych kontakt telefoniczny 24/7
Klienci o nas
Skontaktuj się ze mną
i dowiedz się jak mogę
Ci pomóc
W sytuacjach awaryjnych kontakt telefoniczny 24/7